1 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2024. Goedkeuring.
Op 27 mei 2024 was er een zitting van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van die zitting goed te keuren.
2 Ontslag lid raad van bestuur AGB. Kennisneming.
Met de brief van 27 mei 2024 kondigt de heer Wim de Meulemeester, lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat, zijn ontslag aan als lid van de raad van bestuur alsook als lid van het directiecomité.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten moet het ontslag worden aanvaard door het orgaan dat de mandataris heeft aangewezen.
Kasper Vanpoucke Philip Cools Ward Schevernels Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Barbara Cloet Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Kasper Vanpoucke Philip Cools Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Hedwig van Baarle Philip Cools Dieter Heughebaert Lutgart Smekens Luc Van der Schoepen Greet Verbert André Van Mechelen Dimitri Hoegaerts Bart Brughmans Karina Hans Marie Anne Naudts-Coppens Joris Van Cauwelaert Myriam Van Honste Bart Thijs Robert Geysen Inez Ven Goele Fonteyn Walter Vermeulen Karin Beyers Carla Pantens Adinda Van Gerven Anne Van Aperen Jan Jambon Tom Versompel Bruno Heirman Ingeborg Hermans Kasper Vanpoucke Johan Caluwé Rudi Pauwels aantal voorstanders: 25 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 4
3 Aanpassingen rechtspositieregeling lokaal bestuur Brasschaat. Goedkeuring.
Naar aanleiding van het nieuwe rechtpositiebesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen) van 20/01/2023 (gepubliceerd 08/03/2024) hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze bestaande rechtspositieregelingen (gemeente en OCMW).
Deze aanpassingen zijn op verschillende Bijeenkomt Onderhandelingscomité (BOC) ook besproken met onze vakorganisaties en aangevuld.
4 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Vernieuwing pedagogisch project. Goedkeuring.
Met het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2015 werd het pedagogische project van Gibo-Heide goedgekeurd.
Het onderwijs heeft de laatste jaren een sterke evolutie doorgemaakt. Ook Gibo-Heide maakte deze evolutie door. Het is noodzakelijk de school duidelijk op de kaart te zetten vanuit een sterke schoolvisie. Dit doormiddel van een duidelijk identiteit van en voor de school. Een aanpassing van het pedagogisch project is hier een onderdeel van.
Met het beleidspunt van 6 november 2023 werd door Elke Goessens, Katrien Vanhout en Sofie Duchëne de missie, visie en rebranding van de school toegelicht.
Het is noodzakelijk deze nieuwe schoolvisie te formaliseren in een nieuw pedagogisch project
5 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Aanpassing schoolreglement met ingang van 1 september 2022. Goedkeuring.
Met het besluit van 26 juni 2023 werden, met ingang van 1 september 2023, de schoolreglementen van het gemeentelijke basisscholen gewijzigd.
Het schoolbestuur moet voor zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk de schoolreglementen voor alle gemeentelijke basisscholen aan te passen.
6 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Aanpassing schoolreglement met ingang van 1 september 2023. Goedkeuring.
Met het besluit van 26 juni 2023 werden, met ingang van 1 september 2023, de schoolreglementen van de gemeentelijke basisscholen gewijzigd.
Het schoolbestuur moet voor zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk de schoolreglementen voor alle gemeentelijke basisscholen aan te passen.
7 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Aanpassing schoolreglement met ingang van 1 september 2024. Goedkeuring.
Met het besluit van 26 juni 2023 werden, met ingang van 1 september 2023, de schoolreglementen van de gemeentelijke basisscholen gewijzigd.
Het schoolbestuur moet voor zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk de schoolreglementen voor alle gemeentelijke basisscholen aan te passen.
8 Basis. Gibo-Kaart. Aanpassing schoolreglement met ingang van 1 september 2024. Goedkeuring.
Met het besluit van 26 juni 2023 werden, met ingang van 1 september 2023, de schoolreglementen van de gemeentelijke basisscholen gewijzigd.
Het schoolbestuur moet voor zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk de schoolreglementen voor alle gemeentelijke basisscholen aan te passen.
9 Gemeentelijk secundair onderwijs. Aanpassingen schoolreglementen met ingang van 1 september 2024. Goedkeuring.
Met het besluit van 26 juni 2023 werd met ingang van 1 september 2023 het schoolreglement van het gemeentelijk secundair onderwijs gewijzigd.
Door gewijzigde reglementering en praktische organisatie binnen de school is het noodzakelijk het schoolreglement aan te passen met ingang van 1 september 2024.
10 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanpassingen arbeidsreglement. Goedkeuring.
Met het besluit van 23 oktober 2023 werden, met ingang van 1 november 2023, het arbeidsreglement en de bijlagen voor het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk basisonderwijs goedgekeurd.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk het arbeidsreglement aan te passen.
11 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Aanpassing arbeidsreglement. Goedkeuring.
Met het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2024 werden het arbeidsreglement en de bijlagen voor het gesubsidieerd personeel van de gemeentelijke academie voor muziek en woord goedgekeurd.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk het arbeidsreglement aan te passen.
12 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Aanpassing arbeidsreglement. Goedkeuring.
Met het besluit van 23 oktober 2023 werden het arbeidsreglement en de bijlagen voor het gesubsidieerd personeel van Academie Noord goedgekeurd.
Door wijzigingen aan de wetgeving is het noodzakelijk het arbeidsreglement aan te passen.
13 Gemeentelijk basisonderwijs. Giko- en Gilo de Kaart. Eén pedagogische doorlichtingseenheid en één pedagogisch project. Goedkeuring.
Met het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2015 werd het pedagogische project van Giko-Kaart goedgekeurd. Met het gemeenteraadbesluit van 24 juni 2019 werd het pedagogisch project van Gilo de Kaart goedgekeurd.
Het onderwijs heeft de laatste jaren een sterke evolutie doorgemaakt. Ook de beide scholen op de Kaart maakte deze evolutie door. De scholen groeiden de afgelopen jaren nog sterker naar elkaar toe en willen zich dan ook als één school naar de ouders en leerlingen profileren. Het is hiervoor aangewezen één pedagogisch project te hebben en één pedagogische doorlichtingseenheid te worden. In de school is er altijd één schoolreglement en één schoolraad geweest.
Ook is het noodzakelijk om voor de school één naam te gebruiken, namelijk Gibo-Kaart.
Met het beleidspunt van 27 mei 2024 werd door Charlotte Aerts en Sofie Duchëne de visie en rebranding van de school toegelicht.
Het is noodzakelijk deze nieuwe schoolvisie te formaliseren in een nieuw pedagogisch project
14 Gemeentelijke basisonderwijs. Organisatie vliegende ploeg 2024-2025. Goedkeuring
Met het besluit van 5 juli 2021 werd toestemming verleend om met ingang van 1 september 2021 in het gemeentelijk basisonderwijs van Brasschaat een vliegende ploeg te organiseren. Deze ambten werden aangekocht via het ministerie van onderwijs en vorming.
Deze toestemming werd verleend om de gevolgen van het lerarentekort in het onderwijs voor ons gemeentelijk basisonderwijs op te vangen. De voorbije schooljaren werd het steeds moeilijker om bijkomende vervangers te vinden en was het eveneens niet mogelijk om de vliegende ploeg permanent ingevuld te krijgen met de juiste profielen van leerkrachten.
Voor het schooljaar 2023-2024 werden 4 FTE gezocht om de vliegende ploeg in te vullen. Voor de invulling van dit schooljaar werd maar 3,003 FTE effectief ingevuld. Van deze 3,003 FTE konden 2,80 FTE worden ingevuld door gesubsidieerde vervangingen. De geraamde kostprijs voor de vliegende ploeg voor het schooljaar 2023-2024 was 85.000,00 euro, de effectieve kostprijs wordt geraamd op 8.500,00 euro.
Eveneens werden tijdens het schooljaar minimaal 0,75 FTE aan gesubsidieerde vervangen niet ingevuld. Het lijkt daarom aangewezen om voor het schooljaar 2024-2025 de vliegende ploeg vast te stellen om 5 FTE en van de geraamde kostprijs van 283.960,16 euro slechts 30% in het budget van 2025 te voorzien, namelijk 85.188,05 euro. Dit bedrag is afhankelijk van de anciënniteit van de personeelsleden, maar er wordt steeds naar gestreefd de goedkoopste personeelsleden aan te stellen in de vliegende ploeg.
Deze medewerkers zullen verankerd worden aan één school van het gemeentelijk basisonderwijs van Brasschaat. De inzet van deze medewerkers wordt bepaald door de dienst onderwijs in overleg met de directies om deze zo optimaal mogelijk in te zetten om reguliere vervangingen op te vangen in de scholen.
Wanneer deze medewerkers geen reguliere vervangingen uitvoeren zullen ze worden ingezet om:
- de zorgwerking te ondersteunen
- de leerachterstand van sommige leerlingen weg te werken
- leerkrachten met grote klasgroepen te ondersteunen
15 Gemeentelijk basisonderwijs. Aanwending puntenenveloppe beleids- en ondersteunend personeel. Verzending naar gemeenteraad.
Met het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 werd beslist om met ingang van 1 september 2020 in Gibo-Mariaburg, Gibo-Heide en Gibo-Driehoek een halftijdse beleidsondersteuner aan te stellen in uren aangekocht bij het ministerie van onderwijs en vorming. Met ingang van 1 januari 2022 wordt vanuit het ministerie van onderwijs en vorming enkele uren in het ambt van beleidsondersteuner gesubsidieerd. Dit door een stijging van de puntenenveloppe beleids- en ondersteunend personeel.
Met ingang van 1 september 2023 kunnen vanuit de puntenenveloppe van beleids- en ondersteunend personeel 3 ambten worden ingericht, namelijk administratief medewerker, beleidsondersteuner en adjunct-directeur.
Voorgesteld wordt om vanuit deze puntenenveloppe in Gibo-Driehoek, Gibo-Heide en Gibo-Mariaburg steeds een halftijds ambt van beleidsondersteuner in te richten. De punten die hierdoor worden weggenomen van het ambt van administratief medewerker dienen te worden aangevuld met uren aangekocht bij het ministerie van onderwijs en vorming tot het aantal uren dat volgens de leerlingencijfers wordt gegeneerd volgens de berekening van voor de aanpassing van de puntenenveloppe van 1 januari 2022. Het is eveneens noodzakelijk om in deze scholen minimaal een voltijds administratief medewerker te garanderen.
Voorgesteld wordt om vanuit deze puntenenveloppe voor Gibo-Kaart het just-retour principe toe te passen. De uren administratie worden minimaal ingericht zoals berekend voor de aanpassing van de puntenenveloppe van 1 januari 2022. De overige punten van deze enveloppe kunnen door de directie in een ambt naar hun keuze worden ingericht zoals het best bij de schoolorganisatie past.
Voorgesteld wordt vanuit deze puntenenveloppe het ambt van adjunct-directeur in te richten in plaats van het ambt van beleidsondersteuner wanneer deze deeltijds is aangesteld als directeur en de selectieprocedure van directeur met succes heeft doorlopen.
16 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Heide. Wijziging capaciteit vanaf het schooljaar 2024-2025. Aankoop extra lestijden. Goedkeuring. Verzending naar gemeenteraad.
Omdat met ingang van 1 september 2024 Mater Dei Maria-ter-Heide niet langer het niveau kleuters en het 1e en 2e leerjaar zal aanbieden in de wijk Maria-ter-Heide, was het noodzakelijk een beslissing te nemen in verband met het aanbod en de capaciteit in Gibo-Heide.
Met het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2024 werd beslist om de maximumcapaciteit van Gibo-Heide voor het schooljaar 2024-2025 vast te leggen als volgt:
| maximumcapaciteit |
instappers | 50 |
1e kleuterklas | 50 |
2e kleuterklas | 50 |
3e kleuterklas | 50 |
|
|
1e leerjaar | 50 |
2e leerjaar | 50 |
3e leerjaar | 25 |
4e leerjaar | 25 |
5e leerjaar | 25 |
6e leerjaar | 25 |
Eveneens werd aangegeven dat om dit te organiseren mogelijks 88 lestijden nodig zijn en dit met een maximale kostprijs van 204.290,00 euro.
Er werd gevraagd kritisch te kijken naar de inzet van personeel om de school te organiseren. Om de school te organiseren met de voorziene capaciteit, en overschrijding van deze capaciteit omdat deze leerlingen hier reeds les volgen, zijn voor het schooljaar 2024-2025 44 lestijden en 6/36 nodig zijn, de kostprijs hiervan wordt geraamd om 102.000,00 euro
Krediet beschikbaar: Neen, een regulier wederkerend budget met verzwaring van het financieel evenwicht. Autofinancieringsmarge blijft positief in 2025
Visumaanvraag 2024-60 : Visum met voorwaarde: er kan een visum gegeven worden mits goedkeuring door gemeenteraad van de verhoging van het budget "tussenkomst wedde ondersteuning basisonderwijs" en de opname ervan in de budgetcontrole van juni 2024 / aanpassing meerjarenplan
17 Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat. Jaarrekening 2023. Advies.
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat, stelde op 19 juni 2024 de
jaarrekening 2023 vast met volgende resultaten
Beschikbaar budgettair resultaat:
Budgettair resultaat boekjaar: =135.658 euro
Beschikbaar budgettair resultaat: = 428.836 euro
Autofinancieringsmarge: =183.625 euro
Balans per 31 december 2023
- vlottende activa: 532.219 euro
- vaste activa: 9.584.410 euro
Totaal van de activa: 10.116.629 euro
- schulden: 9.808.512 euro
- netto actief: 308.117 euro
Totaal van de passiva: 10.116.629 euro
De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2023
Kosten: - 524.016 euro
Opbrengsten: 633.446 euro
Overschot van het boekjaar: =109.430 euro
De gemeenteraad dient advies te geven op de jaarrekening 2023.
18 Politiezone Brasschaat jaarrekening 2023. Vaststelling.
Aan de raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2023 van de politiezone Brasschaat vast te stellen als volgt :
Begrotingsrekening gewone dienst
netto vastgestelde rechten | 11.188.156,89 euro |
vastgelegde uitgaven | 9.872.578,64 euro |
begrotingsresultaat gewone dienst | 1.315.578,25 euro |
over te dragen vastgelegde uitgaven | 71.747,33 euro |
boekhoudkundig resultaat gewone dienst | 1.387.325,58 euro |
Begrotingsrekening buitengewone dienst
netto vastgestelde rechten | 1.550.425,99 euro |
vastgelegde uitgaven | 1.201.825,94 euro |
begrotingsresultaat buitengewone dienst | 348.600,05 euro |
over te dragen vastgelegde uitgaven | 379.988,73 euro |
boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst | 728.588,78 euro |
Balans per 31 december 2023
vaste activa | 3.607.096 euro |
vlottende activa | 3.041.435 euro |
totaal van de activa | 6.648.531 euro |
|
|
eigen vermogen | 5.249.372 euro |
vreemd vermogen | 1.399.159 euro |
totaal van de passiva | 6.648.531 euro |
Resultatenrekening over dienstjaar 2023
exploitatieresultaat | 698.938 euro |
uitzonderlijk resultaat | 28.517 euro |
resultaat van het dienstjaar | 727.455 euro |
19 Erediensten rekening 2023. Advies.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld worden gunstig advies te verlenen inzake de rekening 2023 van navermelde eredienstinstellingen als volgt :
Heilige Familie (Kaart)
Exploitatietekort | -11.502,20 euro |
Investeringsoverschot | 16.159,47 euro |
Totaal overschot | 4.657,27 euro |
Geldbeleggingen | nihil |
Ontvangen investeringstoelage 2023 | 186.703,95 euro |
Ontvangen exploitatietoelage 2023 | 11.235,00 euro |
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Maria-ter-Heide)
Exploitatietekort | -3.308,13 euro |
Investeringsoverschot | 18.959,73 euro |
Totaal overschot | 15.651,60 euro |
Geldbeleggingen | 93.374,19 euro |
Ontvangen exploitatietoelage | 7.199,85 euro |
Goddelijk kind Jezus (Bethanie)
Exploitatieoverschot | 13.693,35 euro |
Investeringsoverschot | 0,00 euro |
Totaal overschot | 13.693,35 euro |
Geldbeleggingen | nihil |
Sint Antonius Abt (Centrum)
Exploitatieoverschot | 577.436,48 euro |
Investeringsoverschot | 104.001,80 euro |
Totaal overschot | 681.438,28 euro |
Geldbeleggingen | 7.526,70 euro |
Onze Lieve Vrouw van Gedurige bijstand (Mariaburg)
Exploitatieoverschot | 28.134,43 euro |
Investeringsoverschot | -5.462,45 euro |
Totaal overschot | 22.671,98 euro |
Geldbeleggingen | nihil |
Sint Jozef (Driehoek)
Exploitatieoverschot | 40.230,16 euro |
Investeringsoverschot | 0,00 euro |
Totaal overschot | 40.230,16 euro |
Geldbeleggingen | nihil |
Heilig Hart (Donk)
Exploitatietekort | -27.355,64 euro |
Investeringsoverschot | 66.791,84 euro |
Totaal overschot | 39.436,20 euro |
Geldbeleggingen | 130.213,81 euro |
Ontvangen exploitatietoelage | 6.204,66 euro |
Sint Jozef (Hoogboom)
Exploitatieoverschot | 17.358,49 euro |
Investeringsoverschot | -1.932,24 euro |
Totaal overschot | 15.426,25 euro |
Geldbeleggingen | 7.604,84 euro |
protestantse kerkgemeente de Olijftak
Exploitatietekort | -1.102,11 euro |
Investeringsoverschot | 1.127,67 euro |
Totaal overschot | 25,56 euro |
Geldbeleggingen | nihil |
20 Uittreding woonmaatschappijen Thuisrand en Woonkade Rupelstreek. Goedkeuring.
De gemeente had aandelen bij de woonmaatschappij SBK Arro Antwerpen cvba.
Door de fusie van Arro met Woonhaven Antwerpen en de daarop volgende partiële splitsing van de Ideale Woning, is Brasschaat (net als andere gemeentes) vennoot bij verschillende woonmaatschappijen voor een zeer beperkt deel in de aandelenstructuur.
In zitting van 29 april heeft de gemeenteraad reeds ingestemd met uittreding als aandeelhouder bij Woonhaven (werkingsgebied Stad Antwerpen).
Thans stellen ook woonmaatschappijen Thuisrand (werkingsgebied Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich en Mortsel) en Woonkade Ruperlstreek (werkingsgebied Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) voor om uit te treden als aandeelhouder, met terugbetaling van het saldo van het gestorte kapitaal (respectievelijk 6,42 euro en 1,68 euro)
Aan de raad wordt voorgesteld hierop in te gaan.
Amendement CD&V, met aanpassing van voorstel waarnemend burgemeester Kasper Vanpoucke Philip Cools Ward Schevernels Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Barbara Cloet Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Kasper Vanpoucke Philip Cools Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Tom Versompel Myriam Van Honste Philip Cools Bart Thijs Lutgart Smekens Bruno Heirman Karina Hans Dimitri Hoegaerts Joris Van Cauwelaert Bart Brughmans Greet Verbert Karin Beyers André Van Mechelen Carla Pantens Jan Jambon Goele Fonteyn Anne Van Aperen Rudi Pauwels Inez Ven Robert Geysen Ingeborg Hermans Dieter Heughebaert Hedwig van Baarle Marie Anne Naudts-Coppens Johan Caluwé Adinda Van Gerven Kasper Vanpoucke Walter Vermeulen Luc Van der Schoepen aantal voorstanders: 29 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 0
21 Kerkfabriek Heilig Hart Donk. Investeringstoelage voor renovatie en nieuwbouwwerken.
De kerkfabriek van de parochie van het Heilig Hart werkt al jaren aan een renovatie- en nieuwbouwproject voor de kerk.
Uitgave en ontvangstkredieten (tussenkomsten Vlaanderen, Brasschaat en Antwerpen) werden hiervoor ingeschreven in de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabriek en de gemeentes.
De raming voor de werken in het meerjarenplan (opgesteld in 2019) bedroeg 990.000 euro btw inbegrepen, met een tussenkomst van de gemeente Brasschaat van 264.500 euro.
Ondertussen zijn de prijzen sterk gestegen en is ook het project gevoelig uitgebreid (aanpassing bijgebouw inclusief sanitaire installatie).
De prijs na aanbesteding (februari 2024) bedraagt uiteindelijk 2.183.298 euro, btw inbegrepen te verhogen met erelonen tot 2.400.000 euro.
Een tussenkomst van 30% zou dan voor de gemeente 720.000 euro betekenen, of 456.000 euro meer dan thans gebudgetteerd. (+ 198 %).
Op basis van de laatste ramingen vóór de aanbesteding hebben Vlaamse overheid (607.156 euro) en stad Antwerpen (672.000 euro) principiële toezeggingen gedaan (nog te verhogen op basis uitslag aanbesteding)
Op de gezamenlijke vergadering van 13 maart 2024 (afgevaardigden kerkfabriek, stad Antwerpen en Brasschaat) heeft de gemeente de kerkfabriek gevraagd om in de officiële subsidieaanvraag voor 3 scenario's de financiële weerslag te berekenen
-totale uitvoering van het project (in bijlage enkele plannen)
-gedeeltelijk uitvoering door weglaten deelaspecten (downsizing)
-niet uitvoering van het project.
Met brief van 20 maart 2024 heeft de kerkfabriek 2 scenario's voorgelegd, waarbij gedeeltelijke uitvoering niet realistisch wordt beschouwd. Bij volledige uitvoering, kan de gemeente beschikken over de volledige pastorijwoning (nu gedeeltelijk) en kan de concessie van de kapel (Sint Huibrechslei 1) stopgezet worden. Deze gebouwen werden oorsponkelijk gebruikt parochiale werking (vergaderingen) en jeugdwerking (voorbereiding eerste communie, plechtige communie) Het betreft een klein driehoekig perceel van ongeveer 250m².
Volledige uitvoering
De kerkfabriek vraagt aan de gemeente Brasschaat een investeringstoelage van 690.057 euro, en borgstelling voor een lening van 250.000 euro, terug te betalen op 30 jaar.
De tekorten op exploitatie ("resultaat 2" op bijgevoegde raming 50/50 te betalen door Antwerpen en Brasschaat) zouden dan na 2026 dalen tot ca 15.000 euro per jaar.
Niet uitvoering
Bij niet uitvoering gaat de kerkfabriek ervan uit dat in 2024 en 2025 voor ca 80.000 euro dringende veiligheidswerken uitgevoerd moeten worden, en dat ook in de latere jaren aanzienlijke onderhoudskosten noodzakelijk zullen zijn.
De tekorten op exploitatie ("resultaat 2" op bijgevoegde raming 50/50 te betalen door Antwerpen en Brasschaat) zouden dan tegen 2031 stijgen tot ca 53.000 euro per jaar.
De dienst patrimonium heeft de gebouwen van Marthe Robin en de pastorijwoning onderzocht (conditiestaat gebouwen en mogelijke herbestemming/valorisatie) , zie nota in bijlage.
Visum - Afhankelijk van de weerhouden optie.
Bij uitvoering van een project met een impact op de het gemeentebudget tot 264.000euro, kan een visum verleend worden.
Bij verhoging van de investeringstoelage is er aanpassing van het meerjarenplan nodig, in dat geval zal een visum met voorwaarden gegeven worden: "visum mits goedkeuring door de gemeenteraad van de verhoging van het toelagebedrag van de investeringstoelage en opname ervan bij budgetcontrole juni / aanpassing meerjarenplan".
Op basis van alle beschikbare informatie stelt het college voor om de kerkfabriek te verzoeken , na opmaak van het vernieuwde kerkenplan dat tegen 30 juni 2025 geupdate moet worden, het project opnieuw in te dienen met het (financieel) meerjarenplan 2026-2031, dat ook in de loop van 2025 moet opgesteld worden, zodat de gemeenteraad in de nieuwe legislatuur zich hierover kan uitspreken.
Kasper Vanpoucke Philip Cools Ward Schevernels Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Barbara Cloet Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Kasper Vanpoucke Philip Cools Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Joris Van Cauwelaert Myriam Van Honste Goele Fonteyn Carla Pantens Karin Beyers Bart Thijs Tom Versompel Inez Ven Philip Cools Anne Van Aperen Karina Hans Adinda Van Gerven Walter Vermeulen Dieter Heughebaert Jan Jambon Bruno Heirman Hedwig van Baarle Lutgart Smekens Johan Caluwé Kasper Vanpoucke Robert Geysen Luc Van der Schoepen Greet Verbert Bart Brughmans André Van Mechelen Dimitri Hoegaerts Rudi Pauwels Ingeborg Hermans Marie Anne Naudts-Coppens aantal voorstanders: 17 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 12
22 Rekening 2023 Gemeente/OCMW. Goedkeuring.
Art.1. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld worden de jaarrekening 2023 (deel gemeente en geheel) vast te stellen als volgt: :
Beschikbaar budgettair resultaat:
Exploitatiesaldo | 9.989.229 euro |
Investeringssaldo | -12.012.545 euro |
Financieringssaldo | 9.103.807 euro |
Budgettair resultaat boekjaar | 7.080.491 euro |
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 9.279.401 euro |
Gecumuleerd budgettair resultaat | 16.359.893 euro |
Autofinancieringsmarge
Exploitatiesaldo | 9.989.229 euro |
Netto periodieke aflossingen | 1.078.256 euro |
Autofinancieringsmarge | 8.910.974 euro |
Balans per 31 december 2023
vlottende activa | 23.715.434 euro |
vaste activa | 198.522.060 euro |
totaal van de activa | 222.237.494 euro |
|
|
schulden | 61.903.881 euro |
nettoactief | 160.333.613 euro |
totaal van de passiva | 222.237.494 euro |
De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2023
kosten | 82.095.986 euro |
opbrengsten | 83.235.023 euro |
overschot van het boekjaar | 1.139.037 euro |
Kasper Vanpoucke Philip Cools Ward Schevernels Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Barbara Cloet Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Kasper Vanpoucke Philip Cools Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Bart Thijs Joris Van Cauwelaert Bruno Heirman Hedwig van Baarle Tom Versompel Goele Fonteyn Anne Van Aperen Dieter Heughebaert Inez Ven Philip Cools Carla Pantens Jan Jambon Myriam Van Honste Walter Vermeulen Karina Hans Adinda Van Gerven Karin Beyers Marie Anne Naudts-Coppens Ingeborg Hermans Greet Verbert Robert Geysen Johan Caluwé Bart Brughmans Kasper Vanpoucke Dimitri Hoegaerts Lutgart Smekens Luc Van der Schoepen Rudi Pauwels André Van Mechelen aantal voorstanders: 17 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 12
23 Budgetcontrole juni 2024. Goedkeuring.
Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen, waarbij ook de kredieten van het lopende jaar kunnen aangepast kunnen worden.
De rekeningresultaten 2023 van gemeente en OCMW, Politiezone Brasschaat en Zorgbedrijf Brasschaat zijn bekend en van daaruit ook het zicht op het budgettair overschot.
Qua uitgangspunten en financiële risico's wordt verwezen naar de nota uitgangspunten en financiële risico's bij aanpassing meerjarenplan (update december 2023); een aantal uitgangspunten zoals bv daling van het contract voor groenonderhoud en de ontvangsten uit belastingen uit leegstand worden bij deze budgetcontrole omgezet in de berekening van het evenwicht (zie detaillijst).
Andere belangrijke risico's blijven
* het beheersen van de uitgaven voor groenophaling/compostering in het kader van het materialenbeheersplan,
* de aangekondigde daling van de Elia compensatie door Vlaanderen
* het budgettair effect van de optimalisatie van kernproducten en -diensten.
Een extra te vermelden risico, waarvan de gevolgen nog niet helemaal financieel in kaart gebracht zijn, is de impact van het besluit van de vlaamse regering over "organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) "
Er wordt geopteerd om de budgetcontrole in juni, beperkt te houden en enkel de rekeninguitslag 2023 en de grotere wijzigingen te behandelen.
In het najaar volgt zoals steeds een uitgebreidere evaluatie en bijsturing van de aanpassing van het meerjarenplan.
Concreet worden in grote lijnen daarom volgende items verwerkt:
> resultaten rekening 2023 exploitatie: +/- 2,2 Mio euro gunstiger dan voorzien
> exploitatie en investeringsbudget 2024 : zie wijzigingen in bijlage, enkel de wijziging is opgenomen.
Leeswijzer bij detaillijst: enkel de gewijzigde bedragen zijn opgenomen, dus niet de totale projectkost. Indien er een verhoging / verlaging is in de projectkost, lees je dat in de laatste cijferkolom.
> financieringsbudget: wegens vertraging in de uitvoering van het project WZC op de Sint Jozefsite, zal een terugbetaling van een gedeelte van de "tijdelijke ter beschikking gestelde gelden door Zorgbedrijf Brasschaat" voor ongeveer 3Mio euro nog niet in 2024 terugbetaald moeten worden, waardoor er in 2024 een lager bedrag aan leningen moet worden opgenomen.
Aan de raad wordt voorgesteld principieel goedkeuring, in het kader van de budgetopvolging van het meerjarenplan, principieel goedkeuring te hechten aan de "Budgetcontrole 2024 (in bijlage) met op te nemen wijzigingen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan, met herberekening van de financiële evenwichten.
24 Aankoop 2 huisvuilwagens - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het gemeentebestuur van Brasschaat wenst voor haar wagenpark twee nieuwe huisvuilwagens aan te kopen ter vervanging van twee bestaande voertuigen. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 540.000,00 euro excl. btw, hetzij 653.400,00 euro incl. btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het bestek met nr. 2024-147 en de raming voor de opdracht “Aankoop 2 huisvuilwagens”.
25 Sportendreef 14. Nieuwbouwproject vzw Stille Meeuw. Goedkeuring concessieovereenkomst, toelage en borgstelling.
nog aan te vullen
Kasper Vanpoucke Philip Cools Ward Schevernels Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Barbara Cloet Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Kasper Vanpoucke Philip Cools Bruno Heirman Bart Thijs Greet Verbert Luc Van der Schoepen Goele Fonteyn Myriam Van Honste Marie Anne Naudts-Coppens Robert Geysen Lutgart Smekens Ingeborg Hermans Bart Brughmans Inez Ven Hedwig van Baarle Dimitri Hoegaerts Tom Versompel Rudi Pauwels Carla Pantens Johan Caluwé Joris Van Cauwelaert Walter Vermeulen Karin Beyers André Van Mechelen Jan Jambon Adinda Van Gerven Karina Hans Dieter Heughebaert Anne Van Aperen Hedwig van Baarle Carla Pantens Goele Fonteyn Bart Thijs Kasper Vanpoucke Bart Brughmans Ingeborg Hermans Dieter Heughebaert Jan Jambon Bruno Heirman Karina Hans Joris Van Cauwelaert Inez Ven Anne Van Aperen Rudi Pauwels Marie Anne Naudts-Coppens Lutgart Smekens Walter Vermeulen Robert Geysen Johan Caluwé Karin Beyers Philip Cools Adinda Van Gerven Myriam Van Honste Tom Versompel André Van Mechelen Greet Verbert Luc Van der Schoepen Dimitri Hoegaerts aantal voorstanders: 26 , aantal onthouders: 3 , aantal tegenstanders: 0
26 Warmteplan Noordertuin. Goedkeuring.
Provincie Antwerpen wil met het onderzoek ‘Ruimte en Energie’ inzicht krijgen in het ruimtelijke aspect van de energietransitie. Via het instrument ‘energielandschap’ wil ze de koppeling tussen ruimtelijke ordening en energie beter in de vingers krijgen. Het energielandschap Noordertuin werd geselecteerd als ambassadeurslandschap om samen met de gemeenten verder te werken op concrete acties.
Binnen het thema energiebesparing via woningrenovaties en patrimoniumbeheer kwamen onderstaande acties naar boven tijdens de ambtelijke werksessies:
● Opmaak van een warmtezoneringsplan op niveau van het energielandschap + een pilotcase per gemeente met hierbij uitwerking van richtlijnen
● Het in kaart brengen van de grootste verbruikers en de zones om prioritair in actie te schieten
Er werd beslist samen in te zetten op de opmaak van een regionaal warmteplan Noordertuin. De provincie Antwerpen ondersteunde in de begeleiding en selectie naar een dienstverlener. Deze heeft de data die al beschikbaar was, aangevuld met extra informatie aangeleverd vanuit de gemeente. Er werd een traject doorlopen met als resultaat het huidig voorliggend regionaal warmteplan. Hierin staat de algemene strategische visie om de klimaatdoelstellingen te halen op het vlak van warmte. Daarnaast staan er ook ontwikkelplannen in, met per gemeente van het energielandschap apart nadrukken en startkansen die eerste prioriteiten aanduiden. Voor de gemeente Brasschaat zou deze startkans het ontwikkelen van een kleinschalig warmtenet op de zorgdriehoek inhouden. Van het college en de gemeenteraad wordt de principiële goedkeuring gevraagd om de onderzoeksfase van deze startkans op te starten binnen de huidige legislatuur zodat het resultaat van deze bekrachtigd kan worden door de volgende legislatuur.
27 Reglement duurzame helden 2024. Goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het reglement voor de selectie van de duurzame helden van 2024 die gehuldigd zullen worden tijdens de week van de duurzame gemeente 2024.
28 Goedkeuring deelname- en selectiereglement fototentoonstelling stedenband.
In oktober wordt, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de stedenband, een Boliviaanse maand georganiseerd in de bib. Er wordt onder meer een fototentoonstelling rond het thema water voorzien met foto's van hier en daar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het selectie- en deelnamereglement voor de fototentoonstelling in kader van het 20-jarig bestaan van de stedenband.
29 Inspiratienota duurzame wensen. Kennisneming.
In zitting van 11 september 2023 werd goedkeuring gevraagd aan het college voor het opstellen van een
inspiratienota duurzame wensen.
Inwoners, scholen, leerlingen, ondernemers, etc. kregen de kans om hun toekomstwensen voor een
duurzame gemeente in 2030 te formuleren voor potentiële en toekomstige beleidsmakers.
In september 2023 werd een digitale wensenmuur gelanceerd waarop wensen verzameld werden van
de Brasschaatse inwoners.Nadat deze verzameld en verwerkt werden, startte een digitale en
stemming via een digitale en fysieke wensenmuur waarna een inspiratienota opgesteld
werd aan de hand van de top 10 meest gestemde wensen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toegevoegde inspiratienota duurzame wensen.
30 Schadegeval Beemdenstraat. Dading.
Ingevolge een verkeersongeval van 24 september 2023 dat plaatsvond in Brasschaat, Beemdenstraat werden een laanboom beschadigd. Deze beschadiging werd geraamd op 758,55 euro.
Er werd aangifte gedaan van dit dossier bij AXA Belgium N.V., de rechtsbijstandsverzekeraar van de gemeente.
Deze heeft zich bereid gevonden de geleden schade voor te schieten en vraagt in dat verband om over te gaan tot ondertekening van een subrogatoire dading.
31 Algemeen politiereglement. Aanpassingen bepalingen - art.6.13 Bengaals vuurwerk.
Bengaals vuurwerk wordt steeds vaker gebruikt en gezien de schade die zulk vuurwerk kan veroorzaken, is het aangewezen om het verbod ervan uitdrukkelijk op te nemen in het APR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorstel tot aanpassingen van het algemeen politiereglement, meer bepaald van artikel 6.13- Het gebruik van springstoffen en vuurwerk.
32 Algemeen politiereglement. H.6-Aanpassingen maatregelen voor veiligheid en orde - lachgas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen in het algemeen politiereglement omtrent artikel 6.5 betreffende het gebruik van schadelijke middelen goed te keuren.
33 Algemeen politiereglement. Aanpassingen bepalingen 2.1 bedelarij.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de wijzigingen in het algemeen politiereglement meer bepaald artikel 2.1 betreffende het bedelverbod in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
34 De Voorkempen-he. Goedkeuring toewijzingsreglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het ontwerp van toewijzingsreglement zoals voorgelegd door de toewijzingsraad van Woonmaatschappij De Voorkempen-he.
35 Sint Huibrechtlei 3. Goedkeuring overeenkomst ter beschikkingstelling Pastorij Donk.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de ontwerpovereenkomst tot terbeschikkingstelling tussen de gemeente en de kerkfabriek H.Hart, betreffende het gebruik van de gelijkvloerse verdieping van het pastorijgebouw gelegen aan de Sint Huibrechtlei 3 te Brasschaat, ingaand op 1 september 2024.
36 Ploegsebaan 273. Goedkeuring nominatieve toelage Chiro Bethanie asfaltering toegangsweg.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het toekennen van een nominatieve toelage van 7.260,00 euro aan Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273 te Brasschaat.
37 Azalealaan 6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst concessie exclusief leveringsrecht dranken Ruiterhal.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Pieter Jacobs Catering & Events, betreffende de concessie voor het exclusief leveringsrecht van dranken in de nieuwe Ruiterhal, opgemaakt door de afdeling administratie patrimoniumbeheer. De concessie gaat in op 14 september 2024.
38 Goedkeuring concessievoorwaarden digitale schermen op openbaar domein.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
● goedkeuring te hechten aan de lastvoorwaarden betreffende de domeinconcessie van digitale schermen op openbaar domein in functie van publiciteit voor lokale ondernemers en zendtijd voor gemeentelijke communicatie;
● mandaat te geven aan het college van burgemeester en schepenen voor toewijzing van de concessie, op basis van lastvoorwaarden en concessie-overeenkomst die integraal deel uitmaakt van de lastvoorwaarden.
39 Kapelsesteenweg - heraanleg ventweg. Goedkeuring bijakte.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25 november 2013 goedkeuring
gegeven aan de gunning van studiebureau Group D te Harelbeke voor het ontwerp van de wegen- en
rioleringswerken in de Kapelsesteenweg.
Voor de uitbreiding van de opdracht en afspraken met betrekking tot verdere uitvoering van de werken, de herinrichting van de ventweg, werd een bijakte opgemaakt door Agentschap Wegen en Verkeer.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze bijakte.
40 Verlenging Digibank Sel@b. Goedkeuring.
Het lokaal bestuur Brasschaat is partner van de digibank Sel@b.
Vlaamse subsidies maken een verlenging van anderhalf jaar (tot juli 2026) van de dienstverlening van de digibanken mogelijk.
Deze verlenging geeft de digibank Sel@b mogelijkheden om na de lokale verkiezingen van oktober 2024 te werken aan verduurzaming van hun werking.
Voor deze verlenging is het dan ook noodzakelijk dat er extra acties worden ondernomen voor de lokale verankering van de dienstverlening.
41 Jaarverslag en financieel verslag Biscuit 2023. Kennisneming.
Volgens de statuten van de pv Biscuit worden jaarverslagen van deze projectvereniging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de leden gemeenten.
De gemeenteraad wordt verzocht om kennis te nemen van het jaarverslag en financieel verslag van de pv Biscuit 2023.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.